Home » Congressos » Banca » 1ª Edição Bank Risk Management 2011

Informação do Curso

1ª Edição Bank Risk Management 2011

Prepare-se para identificar Riscos e prevenir a Fraude

Luanda, 24 e 25 de Março de 2011

Banca


Programa

Conferência - 24 de Março

9.30 Recepção de Assistentes

9.45 Abertura pelo Presidente de Jornada

Dr. Pedro Sampaio - Consultor da Comissão Executiva - BANCO SOL

10.00

 Investigação, Detecção e Prevenção de Fraude

  •  Identificação dos possíveis riscos que se apresentam
  •  Controlo dos riscos operacionais inseridos numa matriz de riscos
  •  Optimização dos recursos disponíveis na prevenção de fraude
  •  Mapeamento dos processos internos dos clientes com identificação dos riscos incorridos
  •  Controlo de branqueamento de capitais

Implementação do Programa Enterprise Risk Management (ERM)

  •  Características de uma estrutura de ERM efectiva
  •  Técnicas e estratégias de implementação de um programa de Gestão de Risco com sucesso
  •  Comunicação externa dos riscos incorridos
  •  Estabelecer cut offsde risco
  •  Definição de níveis de risco para concessão de crédito
  •  Avaliação da liquidez
  •  Introdução de cenários de risco
  •  Inserção de políticas de risco nos sistemas operacionais
  •  Segregação de funções
  •  Envolvimento dos orgãos de gestão
  •  Métodos de avaliação de risco
  •  Benchmarkentre os peersdo mercado
  •  Eficiência na utilização e gestão de capital

Gestão de Risco em Producto Retail

  •  Avaliação dos resultados para os consumidores e previsibilidade de eventos
  •  Concentração de produtos e divulgação eficaz dos riscos
  •  Avaliação contínua dos produtos e como reagir a uma iniciativa sem sucesso
  •  Responsabilidades do Distribuidor em assumir o risco do produto
  •  Visão integrada do risco assumido
  •  Alinhamento estratégico com o grupo e com as áreas de negócio

Dr. Vasco Oliveira - Senior Partner - CREDIRISK

11.30 Coffee Break

12.00

Competências essenciais para os profissionais da Gestão de Risco e como desenvolvê-las

  • Plano de carreiras definido para a gestão de risco
  • Estrutura e métodos de um departamento de risco efectivo
  • Elaboração de relatórios da evolução dos vários tipos de risco existentes
  • Implementação de uma cultura de gestão de risco
  • Definição de modelo de negócio
  • Disponibilidade de dados e gestão de informação
  • Maior proximidade e interacção entre as áreas de negócio e controlo

Dra. Ana Sofia Ferrão - Risk Manager & Compliance Officer - BANCO QUANTUM CAPITAL, S.A.

13.00 Almoço

14.00 

IT Safety & Protection

  •  Identificação das fraudes mais comuns na área IT
  •  Ferramentas de prevenção
  •  Protecção das áreas chaves para o departamento IT na banca
  •  Segurança e medidas anti-fraude em transacções de banca electrónica
  •  Definição de perfis de utilizador em conformidade
  •  Segurança de informação
  •  Normas e políticas de segurança de informação
  •  Planos de contingência e de continuidade de negócios

Eng.º Kianda Troso - Director Departamento IT - BANCO DE POUPANÇA E CRÉDITO

15.00

Auditoria de Risco em Banca

  •  Risco de crédito, mercado e operacional
  •  Metodologias para a identificação de riscos na banca~
  •  Enfoque da auditoria de risco
  •  Integração de esforços entre áreas de gestão de riscos e de compliance
  •  Assertividade no reporte para a supervisão
  •  Controlo de reportes contabilísticos
  •  Validação interna

Dr. Iraja Gonçalves - Chief Risk Officer - STANDARD BANK

16.00 Coffee Break

16.30

Regulatory Reporting

  •  Uniformização da supervisão prudencial
  •  Reforço da supervisão prudencial
  •  Divulgação de informação ao mercado
  •  Transparência nos resultados
  •  Revisão da abordagem de supervisão

Dra. Vanessa Silva - Advogada - FÁTIMA FREITAS ADVOGADOS

17.00

A entrada em Funcionamento do Mercado de Valores e o Risco em Banca

  •  Implicações do Mercado de Valores na gestão do risco
  •  Como afrontar as mudanças no sector financeiro prevenir riscos relacionados com o Mercado de Valores
  •  Rentabilidade ajustada ao risco
  •  Stress tests
  •  Monitorização de cenários de liquidez dos títulos

Dr. Pedro Sampaio - Consultor da Comissão Executiva - BANCO SOL

18.00 Encerramento da Conferência Bank Risk Management 2011


 Seminário - 25 de Março

CÁLCULO DE RISCO DE CRÉDITO E DE “CAPITAL ADEQUACY”

Os Assistentes serão recebidos às 8.45 h.

PROGRAMA

9.00 h. – 12.30 h.
* Pausa para Café: 11.00 h. – 11.15 h.

MÓDULO 1 - “Capital Adequacy”

  • Enquadramento Regulamentar
  • Nível mínimo dos requisitos de fundos próprios
  • Montante das posições ponderadas pelo risco


MÓDULO 2 - Risco de Crédito e de outros tipos de Risco

  • Risco de Mercado
  • Risco de Taxa de Juro
  • Risco Cambial
  • Risco Operacional
  • Risco de Liquidez
  • Risco Legal
  • Os riscos para o negócio de crédito provenientes das rescisões dos contratos

MÓDULO 3 - Financiamento e Crédito Bancário

  • Elementos definidores do Crédito Bancário
  • Finalidade
  • Montante
  • Risco
  • Prazo
  • Juro
  • Garantias
  • Políticas de Crédito
  • Modalidades e Operações de Crédito Bancário
  • Garantias e Avales
  • Fases do Crédito
  • Proposta
  • Decisão
  • Contratação
  • Reembolso
  • Incumprimento
  • Os impactos financeiros na rendibilidade oriundos do nível de pré-pagamentos
  • Ferramentas de apoio à decisão
  • Scoring
  • Rating
  • Análise de Projectos
  • Crédito a Particulares
  • Crédito às Organizações
  • Tratamento do Crédito Vencido
  • Provisões

MÓDULO 4 - Análise e Monitorização do Risco de Crédito

  • Identificação do Risco de Crédito e definição de Tolerâncias
  • Análise do Risco de Crédito
  • Modelos de Análise
  • Análise de Relatórios emitidos pelo Sistema Informático (ou outros)

Perguntas e Respostas

Dr. Jorge Estêvão - Banking Risk Manager - GB - Consultores Reunidos Llda.

Dr. Walisson Aquino - Banking Risk Manager - GB - Consultores Reunidos Llda.

12.30 h. – 13.15 h.
Workflow de Gestão de Crédito e Recuperação Estratégica de Incumprimento

* Por gentileza de Credirisk se oferece aos assistentes uma apresentação

Oradores

Dra. Ana  Sofia Ferrão

Risk Manager & Compliance Officer

BANCO QUANTUM CAPITAL, S.A.


Dr. Iraja  Gonçalves

Chief Risk Officer

STANDARD BANK


Dr.  Jorge  Estêvão

Banking Risk Manager

GB - Consultores Reunidos Llda.


Engº. Kianda Troso

Dtor. Dpto. IT

BANCO DE POUPANÇA E CRÉDITO


Dr. Pedro Sampaio

Consultor da Comissão Executiva

BANCO SOL


Dra. Vanessa Silva

Advogada

FÁTIMA FREITAS ADVOGADOS


Dr. Vasco Oliveira

Sénior Partner

CREDIRISK


Dr.  Walisson  Aquino

Banking Risk Manager

GB - Consultores Reunidos Llda.


Porque deve assistir

  • Chief Risk Officer
  • Auditor Interno
  • Administrador em Banca
  • Consultores Financeiros
  • Profissionais de Risco em Banca
  • Directores Gerais
  • Directores de Auditoria

Quem deve assistir

PROFISSIONAL DA BANCA

  • Desenvolva um plano de Risco de Gestão de acordo com as últimas tendências
  • Discuta as técnicas de investigação, prevenção e detecção da fraude mais actualizadas
  • Conheça e interactue com os profissionais de risco mais reputados a nível nacional e internacional

ENTIDADE FINANCEIRA

  • Transforme os seus trabalhadores em profissionais especializados na gestão do risco
  • Faça o seu banco mais seguro e imune à fraude
  • Crie uma cultura de gestão de risco em todas as esferas da sua organização
  • Proteja-se das grandes perdas causadas por fraudes cada ano

Patrocinadores

 

Credirisk

Fundada em 2003, a Credirisk conta com uma equipa de experimentados profissionais da consultoria financeira especializados nas áreas de consultoria estratégica no sector financeiro, gestão de risco e análise de clientes, recuperação de crédito e compliance, entre outros. Com presença em Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique, a  Credirisk oferece a solução para a gestão do cliente, controlo do risco operacional e prevenção de Fraude.

 

HEAD SPONSOR

Colaboradores

Media Partner:

Local e Preços

Preço 1599Akz

Partilhar